Cada expediente lo lleva una pareja abogado + analista, habituada a los esquemas de estafa internacionales (cripto, falsos brókers, transferencias bancarias). Este es el núcleo de actuación.
Los perfiles siguientes intervienen según la naturaleza del perjuicio, la jurisdicción y la trazabilidad de los fondos.
01
Responsable de área
Abogado senior — litigio de fraude y activos desviados
Dirección de expedientes de grandes importes, recursos bancarios acelerados y coordinación con autoridades europeas.
02
Fraude transfronterizo
Abogada — delincuencia financiera y redes internacionales
Interviene cuando los estafadores están fuera de España: solicitudes de bloqueo, cooperación con proveedores de pago extranjeros y pruebas en varios países.
03
Ciberseguridad
Analista de fraude digital y rastreo en blockchain
Reconstrucción de recorridos de pago, análisis de monederos cripto y recopilación de elementos técnicos para las acciones jurídicas.
04
Inversiones
Jurista — estafas de inversión y productos financieros
Gestión de expedientes vinculados a falsas inversiones, productos atípicos o sociedades pantalla con solicitudes de restitución.
